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台湾老板唯一初中文化 跨国骗得60亿韩元

只有初中文凭的台湾老板，幕后控制着一个35人诈骗团伙，短短时间内骗得29亿韩元，而这仅仅是有帐本可以对照的金额，那些转账和死账等无从取证的资金更是庞大。据办案民警守旧估计，涉案金额达60多亿韩元。目前创下好几个“之最”。

据了解，这位幕后老板从2001年就开始从事欺骗活动，对台湾人进行诈骗，后来发现台湾人越来越有警觉心了，所骗的钱也越来越少，于是从去年的7月份开始，转而总价约为2亿元人民币。对韩国人民下手。他凭借自己初中文化学习并精通了法律，以此展开了一系列的诈骗活动。

公安部开展“猎狐”行动后，开始了跨国办案，因此，这个团伙最后就栽在厦门警方手里。

[招兵买马]

1韩国女子应征“入伍”

为了能使欺骗更加顺利，台湾老板不能不招收“帮凶”。要招这些人，其实不是那末容易，由于他们必须得懂得韩语。因而，他们通过韩国当地的站和报纸等媒体发布一些招聘广告，招收一些会韩语的年轻人加入，说是去当文员或其他办公人员。这样，来自吉林等地，会韩语的朝鲜族人、长时间生活在韩国的台湾人和韩国本土人就成为了他们的首选。其次，为了能让诈骗更加真实，幕后操作人还制作了欺骗范文，让刚招收来的人员依照范文进行宣读欺骗。但是犯罪团伙的核心层还是由台湾人担负。主要经手此案的莲前派出所关探长说：“年轻人年轻气盛，爱冒险，精力充沛的特点被犯罪嫌疑人加以利用，把他们拖向了犯罪的深渊。其中一名林姓的年轻女子，是韩国人，在韩国被骗了5000万韩元。她走投无路，通过朋友介绍，参加了这个团伙。别小看她，有账面记录的那29亿多里有6亿是她骗来的！”

[欺骗手段]

利用韩国账户实名制欺骗

关探长说，为了欺骗他们还经过了一番精心准备：先在台湾安装了络等设备，向韩国民众的移动或固定群发语音信息，信息里提示，受害者在某某超市里刷卡购物，价值为某数额，目前尚在拖欠中，可以拨打某查询。若有人上当，回了，会拨到所谓的“一线”人员那里，他们就冒充韩国某银行的银行卡拖延部，告知他们可能有人盗用受害人信息办理了银行卡，并刷卡消费，从而套取受害人的一些基本信息。“二线”人员冒充韩国某银行的工作人员，表示如果受害人反映情况属实，则会将受害人的个人信息移交给银行卡调查部，并与受骗的老百姓约定好到银行的时间和地点，并告诉他们，过一会会有调查部相关人员与他们联系。冒充银行卡调查部的是“三线”人员。他们会打给受骗的韩国公民，骗他们将银行卡插入自动取款机，并按照指令操作，骗取余额后，先让其按转账键，然后再输入指定的保险账户，输入一定的金额，然后按确认键，这样一来，受骗人卡内的数十万到数百万韩币都被转账到犯罪嫌疑人的账户内。由于每张卡只能存1000万韩元，所以当有“大客户”上当受骗，骗子就会多准备几个卡号给他们分批存钱，其中有一人就给了数个卡号。最后，骗子会查询，发现钱款到户后，就会赶紧通知在韩国的同伙，让他们迅速提取赃款，再转入中国。

注意到，受害者以首尔市民为主。关探长说：“基本上家家户户都要交费，犯罪嫌疑人撒大捞鱼，总能捞到一两条。另外，他们还利用韩国任何账户都是实名制的漏洞，对他们进行诈骗，令人防不胜防。”

[实施抓捕]

围着整栋楼“瓮中捉鳖”

在历经数个月的调查取证，总结了大量资料信息后，在厦门市局刑侦支队和分局刑侦大队的统一指挥下，在特巡警等相干部门密切配合下，莲前派出所组织24名警力，对这个犯罪团伙实行抓捕。等到时机成熟后，为不引发犯罪嫌疑人怀疑，民警们开车至离犯罪窝点比较远的地方，下车步行至窝点，对整栋大楼进行封闭，然后派出几名便衣民警去按犯法窝点的门铃，但是始终没有人开门。这时候民警突然发现门上的圣诞节装饰物上有异常，翻开一看，大吃一惊——有一个探头“睁”着“眼睛”望着他们！怪不得没人来应门，原来一举一动都被他们看得一清二楚！民警果断地决定，直接把门撬开！但把门撬开后发现已人去楼空，只剩下2名保母战战兢兢地看着民警。

主办民警立刻通过对讲机命令道：“他们肯定还在这栋楼里，大家分头把守！楼下一定要把关好，不要让任何一个人跑了！”命令刚下达，正在1楼埋伏的民警就看见十来个人从电梯里走了出来，其中有一个人还拖着一个红色的旅行包。民警立即上前，把他们全部制住。陆陆续续地，从整栋楼里共抓获嫌疑人35名。

民警现场发现房间里总共有4个工作间，门窗全部都用黑色胶带封住了，犯罪嫌疑人的办公桌上只有一个键盘，一部，各个办公位置只容得下1人。民警还在犯罪现场找到冰毒，笔记本电脑2台，36部，汽车2部，30部，电脑键盘16个，探头1个，显示器1台，无线接入装备1台，各类银行卡16张等作案工具。细心的关探长在对2部汽车进行搜寻时，从其中一辆车的车座下面还找到一把土制的仿“六四”式手枪，子弹3发。

[涉案数据]

总结起来，有八个“之最”

一，厦门之最，是厦门市首次发现的涉案金额如此之大的案件，达到了60余亿韩元。

二，全国之最，此次案件触及的金额之大在全国也首屈一指，之前宁波抓到的5亿韩元就已经创下全国之最，此次案件涉案金额已远超5亿。

3，牵涉人员最多，共抓获了犯罪嫌疑人35名。

四，难度最大，由于是跨国案件，受害者居住在国外，因此需要多部门配合，乃至请国际刑警出手相助，一个所的民警办理这样一起跨国欺骗案件，虽然得到了厦门警方大力支持，但破案难度有多大，也可以想象得出。

5，办理人员最少，只有2个人在办理这个案件，最后几个月甚至只有一个人在办理。正常案件类似这种全支队民警都在办理这个案件，也不过分，但当时警力有限。

六，办案时间最长，共历时10个月零6天，把两件铜像的起拍价已经飙升至800万和1000万欧元法律上能给的时间全部用完了。延长羁押两次，检察院退回补充侦查，正常也有两次，都被用光，几近那时都在加班加点。关警官家离派出所只有1.1千米的路程，骑摩托车两分钟，但他几乎很少回家。

七，动用部门最多，市局分管领导，市刑警支队，省公安厅，公安部，外事部门，国际刑警等等。

八，案卷最多，诉讼案卷共30本，每本200页，其中还不包括补充侦察，后期侦察材料和鉴定材料。

目前，此案已经移交到检察部门，犯罪嫌疑人也已经正式逮捕。

据《厦门商报》

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